 TIPO DE CURSO | Curso | MÉTODO | |Presencial||A Distancia| |
| FECHAS CURSO | Consultar con el centro
| HORAS LECTIVAS | Ver programa |
| PRECIO | Consultar con el centro | LUGAR | Madrid (Madrid) |
| DESCRIPCIÓN: CURSO MONOGRÁFICO SOBRE LA NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES |
| El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.
El Centro de Estudios Financieros presenta este curso con el objetivo de difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones |
| OTROS DATOS: CURSO MONOGRÁFICO SOBRE LA NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES |
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| PROGRAMA: CURSO MONOGRÁFICO SOBRE LA NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES |
El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.
El Centro de Estudios Financieros presenta este curso con el objetivo de difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones
Programa
* La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
* ¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
* ¿Quiénes son sujetos obligados?
* Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
* Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
* Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
* Protección de datos de carácter personal.
* Intercambio de información para la prevención del fraude.
* Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
* Régimen de Infracciones y sanciones.
Calendario
Sede
Inicio
Horario
Término
Duración
Madrid 7 de noviembre de 2011 Lunes, de 19 a 22 h 19 de diciembre 2011 21 horas lectivas
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
Honorarios
Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL
450 €
Pago fraccionado: 2 mensualidades de
229 € | |
